Regev, Moshe
Moshe Regev alias Moshe Regenstreich (* 1951) ist ein jüdischer Diamanten- und Waffenhändler. Er ist teilweise wohnhaft in den USA.
Dem israelischen Staatsbürger Regev werden laut einer Medienmitteilung Betrügereien, Urkundenfälschung und andere Delikte im Betrag von etwa 14 Millionen Schweizer Franken zur Last gelegt. Regev ist international zur Verhaftung ausgeschrieben. Ein Fahndungsaufruf erfolgte auch in der ZDF TV-Sendung „Aktenzeichen XY ungelöst“ vom 18. Februar 2000.[1]
Regev war in der Zeit zwischen 1993 und 1995 Verwaltungsratspräsident von zwei schweizerischen Firmen - der UCCB AG und der Diamond-Club AG, beide mit Sitz in Lyss, Kanton Bern.
Bei der Diamond-Club AG handelt es sich um eine Handelsgesellschaft für Diamanten: Regev wird vorgeworfen, er habe sich zahlreiche Diamanten an diese Gesellschaft liefern lassen, welche er nach deren Erhalt größtenteils nicht bezahlt habe. Durch undurchsichtige Finanztransaktionen zwischen seinen beiden Unternehmungen soll Regev zudem hohe Beträge in die eigene Tasche gewirtschaftet haben. Seit dem Konkurs der beiden Firmen fehlte von Moshe Regev jede Spur: „Es besteht Grund zur Annahme, daß er sich ins benachbarte Ausland oder sogar in die USA oder nach Südamerika abgesetzt hat.“
Moshe Regev war am 17. Mai 2000 in Las Vegas auf Grund eines schweizerischen Verhaftsersuchens festgenommen worden, wegen schwerwiegender Vermögensdelikte in Höhe von 14 Millionen Schweizer Franken. Am 10. Juli übergab die Schweizer Botschaft in Washington im Auftrag des Bundesamtes für Justiz (BJ) den US-amerikanischen Behörden das formelle Auslieferungsersuchen. Am 19. September bewilligte der US-Richter in Nevada die Auslieferung für alle im schweizerischen Haftbefehl aufgeführten Straftaten.[2]
Verweise
- Gasmasken, Giftgas und Milliardenbetrug - auf den Spuren des Moshe Regev
- Israel belieferte Erzfeind: Warum soll Israel ausgerechnet seinem Erzfeind Iran Kriegsmaterial verkaufen - und erst noch chemische Waffen, arendt-art.de, 16. März 2000
